虚假高回报托管陷阱
近年来，部分黄金租赁公司以「买黄金赚黄金」「保底收益」为噱头，吸引投资者签订黄金托管合同。这些公司承诺年化收益率高达10%-15%，但实际通过伪造合同或虚构业务卷款跑路，导致投资者血本无归。更有甚者，以「亲情牌」和虚假福利活动诱导中老年人群体，进一步扩大受害范围。
假冒平台资质骗局
部分非法平台冒充持牌金融机构，通过伪造监管文件、虚构黄金交易所背景等手段获取信任。投资者需特别注意：实物黄金托管业务仅限于持牌金融机构，普通金店并无资质开展此类业务。诈骗者常以「限时优惠」或「内部渠道」为由，诱导受害者快速转账或泄露个人敏感信息。
- 正规机构：提供可验证的监管编码与合同细则
- 诈骗话术：强调「保密协议」「特殊渠道」等模糊表述
邮寄黄金变种诈骗
新型「租赁+邮寄」骗局结合传统刷单与黄金投资套路：
- 以租房名义支付小额定金获取信任
- 诱导受害者线下购买黄金并邮寄至指定地点
- 利用伪造物流信息拖延追查时间
此类骗局近期已造成单案损失超1900万元，诈骗者通过多层级洗钱渠道快速转移资产，增加追赃难度。
转租合同连环套
部分中介公司以二房东身份开展黄金转租业务，其诈骗特征包括：
- 要求一次性支付全年租金
- 提供远低于市场价的租赁方案
- 伪造业主授权文件
此类案件常涉及跨境资金流转，受害者发现被骗时，涉案人员多已潜逃境外。
风险防范建议
投资者应通过三重验证保障权益：确认机构持牌资质、核查合同法律效力、拒绝非正规支付渠道。若遭遇诈骗，应立即保留聊天记录、转账凭证等证据，并向香港警务处商业罪案调查科报案。
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