断卡行动重拳出击严打两卡犯罪,共筑全民防诈安全壁垒

2025年断卡行动通过数据联动、技术溯源、分级惩戒等创新手段,构建起打击“两卡”犯罪的立体化防控体系。专项行动聚焦摧毁收贩卡网络、强化行业监管、推动全民共治三大方向,信用惩戒系统与AI识别技术的深度应用显著提升反诈效能。

行动背景与核心目标

电信网络诈骗犯罪中,“两卡”(电话卡、银行卡)已成为犯罪分子转移赃款、实施诈骗的核心工具。自2020年国务院联席会议部署“断卡”行动以来,全国已形成常态化打击机制,旨在斩断非法开办、买卖“两卡”的黑色产业链,2025年专项行动更将打击精度提升至历史新高。

断卡行动重拳出击严打两卡犯罪,共筑全民防诈安全壁垒

现阶段行动聚焦三大目标:摧毁收贩卡团伙网络、遏制校园涉案增长态势、建立银行通信行业联防联控机制。通过技术反制与法律震慑双管齐下,实现涉案“两卡”数量同比下降37%的阶段性成果。

立体化打击措施

公安机关构建“三位一体”作战体系:

  • 数据联动机制:联合运营商、金融机构建立异常开卡预警系统,实时拦截高危交易
  • 溯源打击技术:运用资金流向追踪模型,48小时内锁定二级卡商成功率提升至82%
  • 重点区域整治:对高校集中区、城乡结合部开展“扫楼清街”行动,2024年打掉校园代理团伙46个

社会共治体系构建

全民防诈防线通过三方面筑牢:

  1. 校园普法工程覆盖98%高校,设置“两卡犯罪”模拟法庭增强学生认知
  2. 建立“一案双查”制度,涉案账户开户网点需承担连带培训责任
  3. 开通全国统一举报平台,2024年通过群众线索破获大案12起

典型案例显示,约23%涉案人员因观看反诈短视频主动销卡自首,证明宣传教育产生实质震慑。

分级惩处与信用惩戒

根据涉案情节实施差异化处理:

表1:2025年惩戒标准分级表
情节程度 惩戒措施 有效期
主动销卡 书面警告 1年
首次涉案 暂停非柜面业务 3年
团伙主犯 金融系统黑名单 5年

信用惩戒系统已对接央行征信体系,涉及“两卡”犯罪记录将直接影响房贷、信用卡审批等金融服务。

断卡行动通过“打防管控宣”五位一体策略,构建起全民反诈新格局。随着区块链溯源技术、AI风险识别模型的深度应用,2025年将实现涉案账户识别准确率突破95%的技术突破,为守护人民群众财产安全筑牢数字防线。

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