电信诈骗与“断卡行动”核心要点解析
一、政策背景与行动目标
全国“断卡行动”始于2020年10月，由国务院部际联席会议部署，重点打击非法开办、贩卖电话卡和银行卡（简称“两卡”）的灰色产业链，切断电信网络诈骗的通信和资金流转渠道。截至2025年，各地持续推进该行动，山东移动淄博、泰安分公司等地方单位通过警企协作强化源头管控，缴获GOIP设备、打击诈骗窝点。
二、核心治理措施
1. 源头管控与警企协作
严格规范电话卡入网流程，实施“两问两签两提醒”机制，核查高低龄用户身份，并签署反诈告知书。
通过技术手段监测异常开卡行为，向公安机关推送涉诈线索，2025年1月泰安移动协助破获窝点4个，抓获嫌疑人7名。
2. 技术拦截与设备打击
针对GOIP（虚拟拨号设备）、猫池等诈骗工具开展“打猫”专项行动，淄博移动1月份缴获相关设备10余台。
3. 反诈宣传全覆盖
线下营业厅滚动播放宣传视频、发放手册，线上通过抖音、微博等平台推广反诈素材，如工信部优秀作品《征信危机》等。
三、法律后果与惩戒机制
刑事责任：非法贩卖“两卡”可构成“帮助络犯罪活动罪”，最高面临三年有期徒刑并处罚金。
信用惩戒：涉案人员将被暂停银行非柜面业务、支付账户功能，并纳入黑名单5年。
四、治理成效
全国层面：2020年至2025年累计拦截诈骗电话超5100万次、短信6.3亿条，止付涉案资金超千亿元。
地方案例：2025年1月，淄博移动协助捣毁窝点7个，泰安移动推送线索87条，有效遏制诈骗高发态势。
五、社会警示
诈骗分子可能冒充公安机关以“断卡行动”名义实施二次诈骗，要求转账至“安全账户”或提供验证码，公众需警惕此类话术。
通过多维度管控、技术拦截与全民宣传，“断卡行动”持续压缩犯罪空间，成为维护社会财产安全的重要防线。
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