骗局常见形式与案例
近年频发的低价油卡诈骗案件中，受害者多因轻信社交平台发布的“内部折扣”信息受骗。例如某案例中，诈骗者以八五折优惠诱导支付定金，实际交付的加油卡金额远低于承诺值。另有不法分子通过伪造投资返利平台，声称充值可获30%收益，实则通过“公转私”手段非法洗钱后卷款潜逃。
四类典型诈骗手法
- 合作骗局：谎称与中石化等企业存在合作，初期提供小额可用卡获取信任，后续诱导大额充值后失联
- 副卡陷阱：在二手平台出售副卡，待受害人确认收货后通过主卡冻结金额
- 庞氏骗局：采用拆东补西方式，用新用户资金填补旧账，最终导致资金链断裂
- 虚假促销：虚构内部资金问题，承诺定期返利或股权分红，实际卷款跑路
识别技巧与防范建议
- 选择中石化/中石油官方渠道办理充值业务，拒绝非官方优惠信息
- 警惕七折以下超低折扣，正规企业充值优惠通常不超过9.5折
- 核实对方企业资质，要求提供加盖公章的正式合作协议
- 线上交易坚持使用平台担保支付，拒绝私下转账
遭遇诈骗后应立即冻结涉案账户，保留聊天记录、转账凭证等证据，并第一时间向公安机关报案。
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